撰文｜法治社会观察

近年来，经济领域合同诈骗案件的不断增多，诈骗的类型和手法也不断翻新。随着经济的发展，工程建设领域呈现出热火朝天的一片景象，犯罪分子抓住部分施工队、包工头急于承揽工程的心理，以虚假的建筑工程为诱饵，向施工队、包工头大肆套取各种借款或以骗取对方保证金、工程前期款等为名，实施诈骗犯罪活动。犯罪分子打着某集团项目公司项目部的名义，以虚假的施工合同向外发包交通、通信、土建、木工、钢筋等建筑施工，收取对方保证金进行合同诈骗。

为了接到“大工程”，陕西省宝鸡市渭南区屈先生向媒体反映：自己花费40万的“保证金”，喜滋滋地等着“挣大钱”。但让他没想到的是，自己中了别人设下的圈套，自己转过去的40万元保证金讨要无门。

2000万“肥肉”项目诱惑，40万保证金轻松忽悠到手

据屈先生称，2021年7月份，通过朋友偶然机会在宝鸡市认识了文海龙，随后文海龙称自己和陕西德政实业集团有限公司罗总有关系，罗总这边和移动总公司有一个项目，总价值2000余万元，文海龙当时说如果我（屈海鱼）想干就能把项目弄到，随后还将我带到陕西德政实业集团宝鸡分公司（陕西雍丰建筑工程有限公司）办公室了解项目，同时给我看了陕西德政罗总关于网源购置项目的视频，在文海龙说的重大利益诱惑下，我就下了决心准备签订这个项目，这时候文海龙称需要交纳50万元的进场保证金，我通过亲戚朋友四处借，只凑了40万，随后文海龙称宝鸡分公司的张小兵，他两个关系很好，40万的话也可以。

保证金忽悠到手后，收款人死不认账

据屈先生回忆，2021年7月25日，文海龙就和我一起开车去西安德政集团签合同，走到半路时，文海龙称对方打电话让40万先转过去，因为当时一心想把这个活干好，就没想多，把钱转过去了，当时给的是私人银行卡号；钱转过去后，文海龙接了一个电话说罗总今天不在，合同需要等明天再签，文海龙称电话另一头说就算签合同不能我自己签，需要他们签好后转签给我，随后因为家里有事，我先回家了，文海龙说他们两个第二天去了公司，具体情况我也不清楚了。第二天回来文海龙说钱交那边了，这两天那边过来把手续一对接就能干了，结果回来一等就是半年，一问要么说那个罗总没在，要么就是说西安那边有疫情了。一直拖到今年4月，我想着钱都交了半年多了，活没干成没就找了施工队的去看看具体情况，施工队的回来说那活就干不成，你被骗了，这时候我才清醒过来，当我再给张小兵打电话时，张小兵说不认识我，我也没有给他转过钱，文海龙却一直说张小兵在联系罗总退钱的事，可是一直到现在，对方电话也不接了，明显的诈骗套路。我的钱是亲戚朋友那里有借来的、也有贷款来的，现在亲人朋友逼债，我已经快崩溃了，死的心都有了。

报警后皮球乱踢，原因何在

2022年11月14日，屈先生分别来到宝鸡市马营镇派出所、陈仓派出所、行政中心派出所报案，得到的回复不是推脱不在本辖区，就是不属于刑事案件，当屈先生让该辖区出具不予立案通知时，均遭拒绝······

欺诈行为成立，转账记录存在，立案难

事件陈述很清楚，在此事件中，行为人文海龙、张小兵实施了欺诈行为，虚构事实：文海龙隐瞒真相称自己和陕西德政的罗总关系很好，可以搞到工程，又称张小兵是山西德政实业有限公司高管，并称钱转给张小兵两天后就可以对接工程，从2021年7月至今事实经过表明由于文海龙的欺骗行为造成受害人的40万元损失。隐瞒真相：文海龙称交了50万保证金后能弄到2000万的项目，利润很高，从实质上使被害人陷入错误认识，相信文海龙之后，向张小兵银行卡账号转账40万元，欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，导致受害人的财产损失40万元。陕西德政实业有限公司张总（电话为1599xxxx288）称，张小兵并非陕西德政实业有限公司人员，陕西德政实业有限公司在陕西宝鸡并没有分公司，张小兵收款40万元系个人诈骗行为，应立即报警，公民报警后，如果不能立案的，应该出具不予立案的理由，可宝鸡市的这些辖区却纷纷推脱，致使屈先生损失的40万元不能追回，究竟里面原因何在？

2022年7月15日，陕西警方发布：宝鸡市公安机关围绕“四个一批、四个严防、一个确保”目标，闻令即动，采取步步为营、环环相扣的“五步战法”，强力推进“百日行动”迅速落地见效。文中有提到该辖区派出所，可为何屈先生在实际生活中遇到案件，却不能按照上述部署执行呢？难道这些只是形式主义？

在此，不得不提醒宝鸡市属地各级部门，只有解决群众最现实、最急迫的问题入手，积极为群众办好事、做实事、解难事，才能不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。希望宝鸡市相关部门加强诈骗宣传，严打诈骗犯罪，关注百姓生活中遇到的诈骗事件，为百姓多干点实事，少一点推卸，同时希望能够关注屈先生的遭遇，尽可能立案侦查，减少当地人民的利益受损。对此，我们将继续关注。

附件：

关于诈骗案司法解释：《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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